Ordonanţa de urgenţă nr. 123/2022 privind modificarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative este în vigoare de la 14 septembrie 2022.
Potrivit acesteia, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale şi societăţile deţinute integral sau majoritar de stat depun la înmatriculare şi ori de câte ori intervine o modificare o declaraţie privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăţilor.
Firmele de stat enumerate mai sus au termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă,să depună declaraţia privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăţilor.
Ordonanţa modifică Legeanr. 129/2019 care scutea entiţăţile sus menţionate de această obligaţie.
