Banca Nationala a Romaniei

Regulamentul 16 din 17 septembrie 2009 (Regulamentul 16/2009)

pentru modificarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 9/2008 privind cunoasterea clientelei in scopul prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului

Publicat in Monitorul Oficial 626 din 21 septembrie 2009 (M. Of. 626/2009)

LegeStart prezinta actul doar in varianta publicata in Monitorul Oficial.
Pentru versiunea consolidata a actului va recomandam sa consultati Indaco LEGE Online.
Textele in format electronic ale actelor normative publicate pe acest site formeaza obiectul dreptului de autor al INDACO SYSTEMS si copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.
Pentru detalii consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului.

   Avand in vedere prevederile art. 8 lit. a) si b), ale art. 81, 91, art. 17 alin. (1) lit. a) si ale art. 22 alin. (41) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 594/2008 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si recomandarile emise de Financial Action Task Force on Money Laundering,
   in temeiul prevederilor art. II alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 53/2008 privind modificarea si completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism si al art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei,

   Banca Nationala a Romaniei emite prezentul regulament.

   Articol unic. - Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 9/2008 privind cunoasterea clientelei in scopul prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 527 din 14 iulie 2008, se modifica dupa cum urmeaza:
   1. La articolul 8 alineatul (1), literele f), h) si i) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
   "f) cetatenia;
   ......................................................................................

Fii informat in timp real cu ultimele aparitii legislative
Inscrie-te la newsletter
Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza

   h) functia publica importanta detinuta, in cazul clientilor care sunt rezidenti in strainatate, daca este cazul;
   i) numele beneficiarului real, daca este cazul."
   2. La articolul 9 alineatul (1), litera g) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   "g) numele beneficiarului real, daca este cazul, sau, in situatia prevazuta la art. 22 alin. (2) lit. b) pct. 2 din Legea nr. 656/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, informatii despre grupul de persoane care constituie beneficiarul real;".
   3. Articolul 28 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   "Art. 28. - Institutiile vor aplica masurile de cunoastere a clientelei prevazute de Legea nr. 656/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, de Hotararea Guvernului nr. 594/2008 si de prezentul regulament tuturor clientilor existenti, cat mai curand posibil, pe baza de risc, dar nu mai tarziu de 18 luni de la aprobarea la nivelul organelor de conducere ale institutiei a normelor de cunoastere a clientelei elaborate potrivit cap. II din prezentul regulament."

   p. Presedintele Consiliului de administratie al
Bancii Nationale a Romaniei,
Florin Georgescu

   Bucuresti, 17 septembrie 2009.
   Nr. 16.

Articole

  • Contractul de rentă viageră

    21.05.2012 03:05 Articole

    Reglementat prin Art. 2.242 şi următoarele din Codul civil, contractul de rentă viageră presupune raporturile convenite între două părţi, raporturi prin care debirentierul se obligă să efectueze prestaţii periodice, constând în sume de bani sau alte bunuri fungibile, în folosul celeilalte părţi în contract, numită credirentier.   ■ Renta viageră se constituie pe durata vieţii

  • Cumulul pensiei cu venitul salarial din bugetul de stat: o interdicţie discriminatorie?

    17.05.2012 07:05 Articole

    Apariţia Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, lege care interzicea cumulul, a declanşat – la vremea respectivă – o sesizare de control prelegislativ, din partea unui grup de parlamentari, precum şi mai multe critici

  • Cheltuieli nedeductibile

    16.05.2012 07:05 Articole

    Potrivit art. 21 alin. (1) din Codul fiscal, pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri impozabile, inclusiv cele reglementate prin acte normative în vigoare. Acelaşi articol precizează tipurile de cheltuieli cu deductibilitate limitată, precum şi cheltuielile nedeductibile. ■ În cele ce urmează, ne vom referi la

  • Planul de reorganizare în cadrul procedurii insolvenţei impune condiţii prea restrictive?

    14.05.2012 07:05 Articole

    Legea privind procedura insolvenţei nr. 85/2006, cu completările şi modificările ulterioare, prevede – ca una din atribuţii – în sarcina administratorului judiciar, elaborarea planului de reorganizare a activităţii debitorului, în funcţie de cuprinsul raportului prin care se poate propune fie intrarea în procedura simplificată, fie continuarea perioadei de observaţie în cadrul procedurii generale. Planul de

  • Știați că .. despre prețurile de transfer ? (VI)

    13.05.2012 08:05 Articole

    Deși au trecut mai bine de 3 ani de la publicarea Ordinului 222/2008 privind conținutul dosarului prețurilor de transfer, primim încă numeroase întrebări din partea societăților care încheie tranzacții cu persoane afiliate. De aceea, vom încerca să publicăm răspunsuri documentate la aceste întrebări pentru a ușura munca persoanelor direct interesate de acest subiect și pentru

toate articolele

Stiri

  • Regulamentul BNR privind regimul valutar a fost modificat

    21.05.2012 09:05

    Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 4/2005 privind regimul valutar a fost modificat, iar Norma Băncii Naţionale a României nr. 4/2005 privind efectuarea operaţiunilor de schimb valutar a fost abrogată prin Regulamentul BNR nr. 6 din 09 mai 2012, publicat în Monitorul Oficial nr. 341 din 19 mai 2012. Noul act normativ modifică Regulamentul BNR

  • Vrei să călătoreşti în Belgia? Iată ce informaţii trebuie să cunoşti înainte să porneşti la drum

    18.05.2012 02:05

    Pentru a veni în ajutorul dumneavoastră, echipa LegeStart.ro va realiza, în fiecare vineri, un articol util celor care călătoresc des în străinătate. Utilizatorii au posibilitatea de a afla toate informaţiile necesare înainte de a pleca din ţară. Fiecare articol se va referi la o anumită ţară de pe continente diferite, cum ar fi Europa, America,

  • UE propune criterii nediscriminatorii pentru aplicarea taxelor de drum

    18.05.2012 06:05

    Comisia Europeană a făcut publice, pe 14 mai, o serie de orientări care avertizează că, potrivit legislaţiei din UE, taxele de drum trebuie să nu fie discriminatorii pentru şoferii din străinătate. Orientările sunt menite să vină în ajutor statelor membre care analizează posibilitatea introducerii unor sisteme tarifare noi pentru autoturismele private. Vicepreşedintele Siim Kallas a

  • Detalii despre PNDR: Măsura 141 – “Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistență”

    17.05.2012 12:05

    Măsura 141 – “Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistență” face parte din Programul Național de Dezvoltare Rurală. Obiectivele programului Măsura 141 are ca obiectiv general creșterea competitivitățtii exploatațiilor agricole în curs de restructurare pentru facilitarea rezolvării problemelor legate de tranziție, având în vedere faptul că sectorul agricol și economia rurală sunt expuse presiunii concurențiale a pieței

  • Verificarea persoanelor fizice supuse impozitului pe venit

    17.05.2012 07:05

    Prin Ordinul preşedintelului ANAF nr. 283/2012, publicat în Monitorul oficial nr. 158 din acest an, a fost modificat OPANAF nr. 3294/2011 privind competenţa de exercitare a verificării situaţiei fiscale personale. Ordinul, în vigoare de la data de 9 martie a.c., prevede că în înţelesul prevederilor cap. III “Dispoziţii speciale privind verificarea persoanelor fizice supuse impozitului

toate stirile

    Resurse

    • Acte de interes general

      Aici puteţi consulta în mod gratuit versiunile consolidate ale actelor normative de larg interes.

    • Adrese utile

      Pentru a veni în sprijinul activităţii dvs. zilnice, aici vă prezentăm adresele celor mai importante instituţii publice.

    • Modele, contracte

      Această secţiune vă pune la dispozitie cu scop informativ, modele gratuite ale celor mai uzuale contracte.

    • Formulare utile

      Secţiunea cuprinde formularele tip specifice instituţiilor publice din România, necesare activităţii persoanelor jurice sau fizice.

    toate resursele

    Parteneri

  • dpp.ro
  • cnfpa
  • coltuc
  • e-studia