Comisia de Supraveghere a Asigurarilor

Ordinul 24 din 22 decembrie 2008 (Ordinul 24/2008)

pentru punerea in aplicare a Normelor privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism prin intermediul pietei asigurarilor

Publicat in Monitorul Oficial 12 din 7 ianuarie 2009 (M. Of. 12/2009)

LegeStart prezinta actul doar in varianta publicata in Monitorul Oficial. Pentru versiunea consolidata a actului va recomandam sa consultati Indaco LEGE Online.
Textele in format electronic ale actelor normative publicate pe acest site formeaza obiectul dreptului de autor al INDACO SYSTEMS si copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala. Pentru detalii consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului.

   In temeiul prevederilor art. 4 alin. (26) si (27) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare,
   potrivit Hotararii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor din data de 16 decembrie 2008, prin care s-au adoptat Normele privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism prin intermediul pietei asigurarilor,

   presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor emite urmatorul ordin:

   Art. 1. - Se pun in aplicare Normele privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism prin intermediul pietei asigurarilor, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
   Art. 2. - La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Normele privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism prin intermediul pietei asigurarilor, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3.128/2005, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.165 din 22 decembrie 2005.
   Art. 3. - Directiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

   Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,
Angela Toncescu

   Bucuresti, 22 decembrie 2008.
   Nr. 24.

   ANEXA
 
   NORME
privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii
actelor de terorism prin intermediul pietei asigurarilor


Fii informat in timp real cu ultimele aparitii legislative
Inscrie-te la newsletter
Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza


Articole

  1. Protectie sociala , azi

    HG 735/2010: Recalcularea pensiilor militarilor, ale poliţiştilor şi ale funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciarelor

    În M.Of. nr. 527 din data de 28 iulie 2010 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 735/2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislaţiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale poliţiştilor şi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul

  2. Fiscal, azi

    Ordinul 2221/2010 pentru modificarea procedurii de funcţionare a Registrului operatorilor intracomunitari

    În M.Of. nr. 527 din data de 28 iulie 2010 a fost publicat Ordinul nr. 2221/2010 pentru modificarea şi completarea OPANAF nr. 2101/2010 pentru aprobarea Procedurii de organizare şi funcţionare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, ce fusese de curând lansat

  3. Fiscal, azi

    Proiectul Normelor metodologice pentru modificările la Codul Fiscal

    Ministerul Finanţelor Publice a publicat miercuri, 28 iulie 2010, pe propriul site un Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.44/2004, precum şi de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.

  4. Fiscal, azi

    Pentru "drepturile de autor" ocazionale nu se va plăti CAS

    Persoanele care sunt angajate cu carte de munca si remunerate doar ocazional cu drepturi de autor, precum la realizarea unei carti, nu vor plati CAS pentru platile efectuate prin drepturi de autor, a decis Guvernul in sedinta de miercuri.

  5. Relatii internationale si drept comunitar, 28 iulie 2010

    Franţa ne ameninţă cu amânarea intrării în Schengen din cauza romilor

    Secretarul de stat pentru afaceri europene din Franta, Pierre Lellouche, a declarat la France Info ca, in ciuda banilor europeni pe care ii primeste, Bucurestiul nu actioneaza pentru integrarea romilor estimand ca in aceste conditii Romania nu poate intra in Schengen, informeaza Romania Libera.

toate articolele



Stiri

  1. azi

    Casele de peste 300 mp - peste 60% din piaţa rezidenţială de lux bucureşteană

    Capitala noastră are o ofertă foarte bogată de locuinţe peste 300 mp care sunt scoase la vânzare, în zonele ei cele mai scumpe, de lux şi

  2. azi

    OLAF solicită recuperarea banilor pentru 17 proiecte europene SAPARD

    Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) solicită recuperarea banilor pentru proiectele europene SAPARD la care s-au constatat neregularităţi. Valoarea totală a

  3. azi

    45 de milioane de lei din Fondul de mediu pentru zonele afectate de inundaţii

    Guvernul a adoptat în şedinţa de ieri, 28 iulie 2010, două hotărâri prin care alocă bani pentru zonele afectate de inundaţii şi de alunecări de teren, a anunţat Ministrul

  4. azi

    Reduceri cu 1.239 de posturi în instituţiile publice de tineret şi sport

    În cadrul şedinţei de guvern din data de 28 iulie 2010, Executivul a continuat procesul de restructurare cu unele decizii luate astăzi în ceea ce priveşte Ministerul

  5. 28 iulie 2010

    Amenzi de peste 380.000 lei pentru nivelul zgomotului transmis de aparatele electrocasnice

    În urma controlului efectuat, în perioada 23-30 iunie 2010, pentru verificarea respectării prevederilor legale privind stabilirea condiţiilor

toate stirile